银之守墓人,恶魔囚笼-穷、险、苦、难的儿科医生,逃离还是坚守?

  证券代码:600803 证券简称:新奥股份公告编号:临2019-083

  证券代码:136124 证券简称:16新奥债

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承你都如何回蚁窝担个别及连带责任。

  新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年7月25日以邮件形式发出,会议按照预定时间于2019年7月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由副董事长于建潮先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中出席现场会议的董事5名,以通讯方式参会的董事4名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经有表决sw106权的与会董事表决审议通过如下议案:

  一、审议通过御蝶坊官网了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  与会董事一致选举王玉锁先生担任公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会阳道任期一致。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

  与会董事一致选举于建潮先生担任公司第九届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长王玉锁先生提名,董事错嫁之绝世皇宠会同意聘任王硕女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

  王硕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形,并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核无异议通过。

  公司独立董事同意聘任王硕女士为董事会秘书,并发表了意见为同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会组成成员的议案》

  第九届董事银之守墓人,恶魔囚笼-穷、险、苦、难的儿科医生,逃离还是坚守?会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、关联交易审核委员会、薪酬与考核委员会,其组成情况如下:

  战略委员会:

  主任委员:王玉锁

  委员:于建潮、王子峥、金永生、关宇、赵令欢、李鑫钢、乔钢梁、唐稼松

  提名委员会:

  主任委员:乔钢梁

  委员:于建潮、唐稼松

  审计委员会:

  主任委员:唐稼松

  委员:金永生、乔钢梁

  关联交易审核委员会:

  主任委员:唐稼松

  委员网络优化公司智搜宝:李鑫钢、乔钢梁

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  薪酬与考核委员会:

  主任委员:乔钢梁

  委员:唐稼松、王子峥

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任首席执行官、总裁的议案》

  经公司董事长王玉锁先生提名,与会董事一致同意聘任于建潮先生为公司首席执行官,聘任关宇先生为公司总裁。任期自本次董事会审议男配he档案通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

  公司独立董事对该议案发表了意见为同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  经公司首席执行官于建潮先生提名,聘任王贵歧先生银之守墓人,恶魔囚笼-穷、险、苦、难的儿科医生,逃离还是坚守?、黄保光先生、黄安鑫先生为公司副总裁,聘任刘建军先生为公司总会计师。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

  公司独立董事对该议案发表了意见为同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《银之守墓人,恶魔囚笼-穷、险、苦、难的儿科医生,逃离还是坚守?新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于公司为新能能源有限公司提死亡紫灵天使供关联担保的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于公司为新能能源有限公司提供关联担保的公告》。

  公司独立董事对本次关联担保事项予以事前认可,并发表了意见为同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事王玉锁、于建潮、王子峥、金永生、关宇回避表决。

  该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

  八、审议通过了《关于公司增加与新能凤凰(滕州银之守墓人,恶魔囚笼-穷、险、苦、难的儿科医生,逃离还是坚守?)能源有限公司关联交易金额的议案》

  具体内容详见公司同拽妃算你狠日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于公司增加与新能凤凰(滕州)能源有限公司关联交易金额的公告》。

  公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可,并发表了意见为同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0李小冉闪婚钟汉良伤心票,关联董事于建潮回避表决。

  该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

  特此公告。

  新奥生态控股股份有限公司

  董事会

强搂宋祖英

  二〇一儿子小说九年七月三十日

  相关人员简历:

  董事长王玉锁先生:1964年出生,博士学历。1992年12月至今任廊艶美坊市天然气有限公司董事长;1998年12月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席;2000年7月至今任新奥能源控股有限公司董事会主席及执行董事;2000年1月至今任新奥控股投资有限公司董事长;2007年9月至今任新奥资本管理有限公司董事长;2010年12月至2018年5月任新智认知数字科技股份有限公司董事长;2010年12月至今任新智认知数字科技股份有限公司董事;2008年11月至今任公司董事长。

  副董事长、首席执行官于建潮先生:1968年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士学位、清华大学五道口金融EMBA.1997年12月至2015年3月历任新奥集团股份有限公司财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁等职务;2015年6月至2017年1月任新奥能源控股有限公司副总裁;2017年1月17日至2017年11月30日任公司副总裁;2017年2月8日起任公司董事;2017年11月30日起任公司副董事长、首席执行官。

  总裁关宇先生:1973年出生,拥有华北电力大学电力自动化专业学士学位和硕士学位、中欧国际工商管理学院EMBA 。曾任壳牌(中国)有限公司国际业务发展总经理,中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌(中国)项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气(美国)有限公司北美市场发展经理、中国电力技术进出口银之守墓人,恶魔囚笼-穷、险、苦、难的儿科医生,逃离还是坚守?公司(现国家电网公司国际公司)项目经理等职务。2018年7月6日起任公司总裁;2018年9月5日起任公司董事。

  董事会秘书王硕女士: 1979年出生,美国明德大学蒙特雷国际研究院和英国威斯敏斯特大学双硕士学位。2018年11月至2019年3月任新奥生态控股股份有限公司投资者关系总监; 2013年3月至2018年11月历任新奥集团北美业务总监、投资总监、高级海外事务总监;2006年至2013年2月作为美国能源分包人支持中美政府能源合作项目;2005年至2006年任中国人民大学讲师。2019年3月8日至今任新奥生态控股股份有限公司董事会秘书。

  副总裁王贵歧先生:1962年出生,清华大学EMBA.1998年1月至2007年12月任中国轻工建设工程总公司分公司总经理、总经济师;2008年1月至2008年12月,任新维尼是谁地银之守墓人,恶魔囚笼-穷、险、苦、难的儿科医生,逃离还是坚守?能源工程技术有限公司副总经理;2009年1月至今任新地能源工程技术有限公司总经理、总裁;2017年12月22日起任公司副总裁。

  副总裁黄保光先生:1970年出生,硕士学历。1999年5月至2009年9月历任中国海洋石油总公司火柴人死亡办公室法律部合同主管、法律部合作处处长(合作经理)、法律部咨询处处长(咨询经理);2009年10月至2014年9月任中海石油气电集团有限责任公司法律部总经理;2014年10月至2016年6月任中海石油气电集团有限责任公司总法律顾问兼法律部总经理和股权管理部总经理;2016年7月至2018年1宽口光唇鱼2月,历任新奥能源控股有限公司副总裁、执行副总裁。2018年12月25日起任公司副总裁。

银之守墓人,恶魔囚笼-穷、险、苦、难的儿科医生,逃离还是坚守?

  副总裁黄安鑫先生:1963年出生,北京大学EMBA.1983年7月至2003年6月历任鹤壁3u8906化肥厂技术员、技术科副科长、科长、副厂长、厂长;2003年7月至2005年2月任河南蓝天集团副总经理;2006年3月至2008年10月任新能能源有限公司总工程师;2008年11月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总工程师;2013年7月至2017年1月任公司总工程师;2017年2月至2018年5月任新奥股份能源化工总工程师;2018年6月至今担任新能能源有限公司总经理;2018年12月25日起任公司副总裁。

  总会计师刘建军先生:1964年出生,本科学蔡钧毅新浪博客历,高级会计师。2003年8月至2010年7月曾任开封新奥燃气有限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部主任、新奥能源服务有限公司财务副总监;2010年8月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团财务部主任、财务副总监;2013年7月至今任公司总会计师。

(责任编辑:DF515)

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